წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა
| ქვეყნები | გამგზავნი | მოთხოვნები საერთაშორისო სავალუტო გადარიცხვებისთვის | |
|---|---|---|---|
| წინასწარი გადახდა (გადახდა პროდუქციის ჩატვირთვა/ტრანსპორტირება/იმპორტამდე) | სრული გადახდა (გადახდა პროდუქციის ჩატვირთვა/ ტრანსპორტირება/იმპორტის შემდეგ) | ||
| მოთხოვნილი დოკუმენტები | |||
| ჯგუფი I | |||
| თურქეთი (TR), არაბთა გაერთიანებული საამიროები (AE), ჩინეთი (СN), ჰონგ კონგი (HK), სომხეთი (AM), აზერბაიჯანი (AZ), ყაზახეთი (KZ), ყირგიზეთი (KG), ტაჯიკეთი (TJ), უზბეკეთი (UZ), ბელარუსი (BY), ერაყი (IQ), პაკისტანი (PK) | იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი/ინდ.მეწარმე. გადარიცხვა პროდუქციის შეძენა/მოწოდების მიზნობრიობით |
(ტრანზაქციის შესრულების შემდგომ სავალდებულოა დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად) |
(სავალდებულოა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტის წარმოდგენა) |
| ჯგუფი II | |||
| სინგაპური (SG), ინდოეთი (IN), მალაიზია (MY), ინდონეზია (ID), ფილიპინები (PH), სამხრეთ კორეა (KR), ტაივანი (TW) | იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი/ინდ.მეწარმე. გადარიცხვა პროდუქციის შეძენა/მოწოდების მიზნობრიობით |
(ტრანზაქციის შესრულების შემდგომ სავალდებულოა დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად) |
(სავალდებულოა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტის წარმოდგენა) |
| ჯგუფი III | |||
| რუსეთი (RU) | იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი/ინდ.მეწარმე. გადარიცხვა პროდუქციის შეძენა/მოწოდების მიზნობრიობით |
(ტრანზაქციის შესრულების შემდგომ სავალდებულოა დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად) |
(სავალდებულოა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტის წარმოდგენა) |
| მოთხოვნები საერთაშორისო სავალუტო ჩარიცხვებისთვის | |||
| საერთაშორისო სავალუტო ჩარიცხვის მიღებისას, განსაკუთრებით I, II და III კგუფში შემავალი ქვეყნებიდან სავალდებულოა ბანკს წარუდგინოთ დამატებითი დოკუმენტაცია, როგორიც არის საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტი ან Bill of Lading, საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატი ან წარმოშობის დეკლარაცია ან სხვა ოფოციალური დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება მწარმოებელი ქვეყანა და ა.შ. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია შესაძლოა განსხვავდებოდეს გადმომრიცხავი ქვეყნის მიხედვით. დოკუმენტაციის წარმოდგენა საჭიროა მოხდეს ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად. | |||
დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
- საერთაშორისო ჩარიცხვა-გადარიცხვისას წარმოდგენილი ინვოისი/კონტრაქტი სხვა სტანდარტულ მონაცემებთან ერთად უნდა მოიცავდეს საქონლის დეტალურ აღწერას და თითოეული პროდუქტის HS კოდს ან დამატებით წარმოდგენილი იქნას სხვა სანდო დოკუმენტი საქონლის აღწერით და HS კოდის მითითებით.
- ტრანსპორტირების დოკუმენტი ან Bill of lading უნდა ასახავდეს ტრანსპორტირების მარშრუტს, მათ შორის საბოლოო დანიშნულების ქვეყანას და უნდა ეკუთვნოდეს შესასრულებელ/შესრულებულ ტრანზაქციას.
- საქონლის წარმოშობის დოკუმენტით უნდა დგინდებოდეს იმ საქონლის წარმოშობის ქვეყანა, რომლისთვისაც ტრანზაქცია სრულდება/შესრულდა.
წესი ამოქმედდება 2024 წლის 2 სექტემბრიდან.